Место нахождения общества: 677901, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, д. 65, кв.(оф.) А.
Адрес общества: 677001, Респ. Саха /Якутия, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 5а, 3 этаж.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 677001, Респ. Саха /Якутияг. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 5а, 3 этаж.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 сентября 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Якутского филиала.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 677027, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705.
Уполномоченное лицо регистратора: Григорьева Татьяна Николаевна.
Председательствующий на общем собрании: Сидоров Александр Эдуардович.
Секретарь общего собрания: Овчинников Александр Александрович.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
6. Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».
7. О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Договора поручительства № 190000159/1-п от 04.12.2019 года между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (в качестве кредитора) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (в качестве поручителя).
8. О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Договора № 200000053/1-з о последующей ипотеке от 01.06.2020 между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (Залогодержатель) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (Залогодатель).
9. Прекращение полномочий генерального директора.
10. Об избрании Генерального директора АО «Сахаавтодор».
11. Внесение изменений в Устав АО «Сахаавтодор»
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2019 г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 867 102 |
| Наличие кворума: | есть (52,62%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 845 567 | 4 815 | 16 720 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 97,52 | 0,56 | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Сахаавтодор» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 867 102 |
| Наличие кворума: | есть (52,62%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 836 286 | 7 071 | 23 745 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 96,45 | 0,82 | 2,74 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2019 отчетного года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 867 102 |
| Наличие кворума: | есть (52,62%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 815 506 | 21 646 | 29 950 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 94,05 | 2,50 | 3,45 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль и убытки по результатам работы за 2019 отчетный год следующим образом: Прибыль Общества, полученную по итогам 2019 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Сахаавтодор» по итогам 2019 года не выплачивать.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 11 536 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 11 536 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 6 069 714 |
| Наличие кворума: | есть (52,62%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 5 678 148 | |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Сидоров Яков Эдуардович | 815 465 |
| 2 | Сидоров Александр Эдуардович | 810 565 |
| 3 | Петров Василий Васильевич | 808 115 |
| 4 | Сергеева Татьяна Иннокентьевна | 808 115 |
| 5 | Егоров Айсен Николаевич | 808 115 |
| 6 | Овчинников Александр Александрович | 808 115 |
| 7 | Флегонтов Прокопий Иванович | 808 115 |
| «Против» | 28 000 | |
| «Воздержался» | 363 566 | |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
1. Сидоров Яков Эдуардович
2. Петров Василий Васильевич
3. Сергеева Татьяна Иннокентьевна
4. Егоров Айсен Николаевич
5. Овчинников Александр Александрович
6. Флегонтов Прокопий Иванович
7. Сидоров Александр Эдуардович
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 867 102 |
| Наличие кворума: | есть (52,62%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Григорьева Юлия Олеговна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 846 732 | 200 | 18 670 | 1 500 | 0 |
| % | 100,00 | 97,65 | 0,02 | 2,15 | 0,17 | 0,00 |
2. Попов Сергей Сергеевич
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 846 762 | 200 | 18 820 | 1 320 | 0 |
| % | 100,00 | 97,65 | 0,02 | 2,17 | 0,15 | 0,00 |
3. Дьячковский Андрей Васильевич
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 847 012 | 200 | 18 820 | 1 070 | 0 |
| % | 100,00 | 97,68 | 0,02 | 2,17 | 0,12 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор»:
1. Григорьева Юлия Олеговна
2. Попов Сергей Сергеевич
3. Дьячковский Андрей Васильевич
6. Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 867 102 |
| Наличие кворума: | есть (52,62%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 832 656 | 200 | 34 246 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 96,03 | 0,02 | 3,95 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО Сахаавтодор» — ООО Аудиторская фирма «Эккаунт Проф» ОГРН 1031402045289, юридический адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 202 микрорайон, дом 25, корпус 1, офис 1
7. О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Договора поручительства № 190000159/1-п от 04.12.2019 года между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (в качестве кредитора) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (в качестве поручителя).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 867 102 |
| Наличие кворума: | есть (52,62%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 832 867 | 13 280 | 20 955 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 96,05 | 1,53 | 2,42 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку Общества, а именно: заключение Договора поручительства № 190000159/1-п от 04.12.2019 года между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (в качестве кредитора) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (в качестве поручителя).
8. О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: заключение Договора № 200000053/1-з о последующей ипотеке от 01.06.2020 между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (Залогодержатель) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (Залогодатель).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 867 102 |
| Наличие кворума: | есть (52,62%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 830 932 | 15 215 | 19 705 | 1 250 | 0 |
| % | 100,00 | 95,83 | 1,75 | 2,27 | 0,14 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку Общества, а именно: заключение Договора № 200000053/1-з о последующей ипотеке от 01.06.2020 между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (Залогодержатель) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (Залогодатель).
9. Прекращение полномочий генерального директора.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 867 102 |
| Наличие кворума: | есть (52,62%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 833 967 | 10 610 | 22 525 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 96,18 | 1,22 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия генерального директора Сидорова Якова Эдуардовича.
10. Об избрании Генерального директора АО «Сахаавтодор».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 867 102 |
| Наличие кворума: | есть (52,62%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 835 807 | 8 870 | 22 425 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 96,39 | 1,02 | 2,59 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать генеральным директором АО «Сахаавтодор» Сидорова Александра Эдуардовича
11. Внесение изменений в Устав АО «Сахаавтодор»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 867 102 |
| Наличие кворума: | есть (52,62%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 867 102 | 837 907 | 8 980 | 20 215 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 96,63 | 1,04 | 2,33 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав Общества путем дополнения Устава пунктом 15.15 и изложить его в следующей редакции:
«п. 15.15. Принятие заседанием Совета директоров решения, а так же состав участников присутствовавших на заседании Совета директоров, подтверждается подписанием протокола заседания Совета директоров участниками, присутствовавшими на заседании Совета директоров. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется».
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании _________________ /Сидоров А.Э./
Секретарь собрания _________________ /Овчинников А.А./