Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество «Сахаавтодор».
Место нахождения общества: 677901, Респ. Саха (Якутия), г. Якутск, мкрн Марха, ул. О.Кошевого, д. 65а.
Адрес общества: 677901, Респ. Саха (Якутия), г. Якутск, мкрн Марха, ул. О.Кошевого, д. 65а.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5а.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 30 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 05 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Якутского филиала.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705.
Уполномоченное лицо регистратора: Левина Нария Дмитриевна.
Председательствующий на общем собрании: Дьячковский Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания: Флегонтов Прокопий Иванович.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2022 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор»
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор»
6. Избрание генерального директора Общества
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000175 от 29.12.2021г.
8. Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000175 от 29.12.2021г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2022 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 905 976 |
| Наличие кворума: | есть (54,97%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 905 976 | 905 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Сахаавтодор» за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 905 976 |
| Наличие кворума: | есть (54,97%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 905 976 | 905 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2022 отчетного года
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 905 976 |
| Наличие кворума: | есть (54,97%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 905 976 | 905 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль и убытки по результатам работы за 2022 отчетный год следующим образом: Прибыль Общества, полученную по итогам 2022 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Сахаавтодор» по итогам 2022 года не выплачивать
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 11 536 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 11 536 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 6 341 832 |
| Наличие кворума: | есть (54,97%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 6 341 832 | |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Дьячковский Андрей Васильевич | 905 976 |
| 2 | Евсюков Вячеслав Иванович | 905 976 |
| 3 | Сергеева Татьяна Иннокентьевна | 905 976 |
| 4 | Попов Сергей Сергеевич | 905 976 |
| 5 | Сидоров Эдуард Эдуардович | 905 976 |
| 6 | Флегонтов Прокопий Иванович | 905 976 |
| 7 | Корякин Ньургун Прокопьевич | 905 976 |
| «Против» | 0 | |
| «Воздержался» | 0 | |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0 | |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
1. Дьячковский Андрей Васильевич
2. Евсюков Вячеслав Иванович
3. Сергеева Татьяна Иннокентьевна
4. Попов Сергей Сергеевич
5. Сидоров Эдуард Эдуардович
6. Флегонтов Прокопий Иванович
7. Корякин Ньургун Прокопьевич
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 905 976 |
| Наличие кворума: | есть (54,97%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Прокопьев Дмитрий Валерьевич
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 905 976 | 905 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Ефимова Анастасия Платоновна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 905 976 | 905 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Захаров Николай Христофорович
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 905 976 | 905 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор»:
1. Прокопьев Дмитрий Валерьевич
2. Ефимова Анастасия Платоновна
3. Захаров Николай Христофорович
6. Избрание генерального директора Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 905 976 |
| Наличие кворума: | есть (54,97%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 905 976 | 905 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать на должность Генерального директора — Единоличного исполнительного органа Общества Корякина Ньургуна Прокопьевича со сроком на 5 (пять) лет.
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000175 от 29.12.2021г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 905 976 |
| Наличие кворума: | есть (54,97%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 905 976 | 905 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить сделку с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по Кредитному договору №210000175 от 29.12.2021г.
Кредитному договору №210000175 от 29.12.2021г.
Кредитор – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Заемщик – ООО «Инвестдорстрой»
Сумма кредита – 80 000 000,00 руб.
Залогодатель – АО «Сахаавтодор»
Срок возврата кредита – 30.11.2023г.
Процентная ставка – 16 % годовых
Комиссионный сбор за внесение изменений – 1% от остатка ссудной задолженности на дату изменения условий кредита, единовременно до 30.12.2022
8. Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000175 от 29.12.2021г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 905 976 |
| Наличие кворума: | есть (54,97%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 905 976 | 905 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку Общества, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по Кредитному договору №210000175 от 29.12.2021г.
Кредитному договору №210000175 от 29.12.2021г.
Кредитор – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Заемщик – ООО «Инвестдорстрой»
Сумма кредита – 80 000 000,00 руб.
Залогодатель – АО «Сахаавтодор»
Срок возврата кредита – 30.11.2023г.
Процентная ставка – 16 % годовых
Комиссионный сбор за внесение изменений – 1% от остатка ссудной задолженности на дату изменения условий кредита, единовременно до 30.12.2022
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании _________________ /Дьячковский А.В./
Секретарь собрания _________________ /Флегонтов П.И./