Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Сахаавтодор» (АО «Сахаавтодор») ОГРН 1021401050660, место нахождения Общества: г. Якутск сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные номер государственной регистрации: 1-02-20339-F от 16.07.2003г.; акции привилегированные, 2-02-20339-F от 16.07.2003г.
Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться по следующему почтовому адресу: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор».
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2021 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 г.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2021 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
- Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
- Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».
- Избрание генерального директора Общества.
- Об одобрении совершения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».
- Последующее одобрение сделки, которая является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» и ООО «Инвестдорстрой», а именно: заключение Договора купли продажи основных средств от 31.12.2021г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Сахаавтодор», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания.
С указанными документами и материалами можно ознакомиться в рабочие дни с понедельника — пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме праздничных дней) по следующему адресу: Республика Саха (Якутия), 677001, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор».
Информация (материалы) также будет доступна на официальном сайте АО «Сахаавтодор» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: https://sakhaavtodor.ru/
Справки по телефонам: +791422271430
Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения либо не принимавшие участие в голосовании по вопросу номер 8 — «Об одобрении совершения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой» утвержденной повестки дня Общего собрания акционеров, в связи с тем, что вопрос направленный на принятие решения об одобрении крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), предметом является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Общество осуществляет выкуп обыкновенной акций по цене 39 (тридцать девять) рублей 60 коп. за одну акцию.
Общество осуществляет выкуп привилегированной акций по цене 31 (тридцать один) рубль 68 коп. за одну акцию.
Для определения цены выкупаемых ценных бумаг привлекался независимый оценщик – ООО «Оценочная фирма «Стандарт»».
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров АО «Сахаавтодор», далее именуемому Регистратор), путем направления по почте (677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером в период с 05 июля 2022 года по 19 августа 2022 года включительно.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера — физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера — физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица;
- необходимые реквизиты банковского счета акционера, на который будут перечисляться денежные средства в оплату выкупаемых акций.
Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.
Требование о выкупе акций, направленное по почте, но не полученное Регистратором в указанный срок, считается полученным несвоевременно.
С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.
Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций в письменной форме должен поступить Регистратору не позднее 19 августа 2022 года. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, направленный по почте, но не полученное Регистратором в указанный срок, считается полученным несвоевременно.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, составляет 3 146 500 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот) рублей ноль копеек.
В случае если сумма денежных средств, необходимых для выкупа всех акций, требования о выкупе которых поступили в Общество, превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества, то акции будут приобретаться Обществом пропорционально правомерно заявленным требованиям.