Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сахаавтодор».
Место нахождения общества: 677901, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, д. 65, А.
Адрес общества: 677901, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, д. 65, А.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Якутского филиала.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705.
Уполномоченное лицо регистратора:
Григорьева Тая Николаевна.
Председательствующий на общем собрании:
Дьячковский Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания:
Флегонтов Прокопий Иванович.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2021 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
6. Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Об одобрении совершения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».
9. Последующее одобрение сделки, которая является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» и ООО «Инвестдорстрой», а именно: заключение Договора купли продажи основных средств от 31.12.2021г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2021 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 642 800 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 642 800 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 826 646 |
| Наличие кворума: | есть (50,32%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 826 646 | 826 071 | 0 | 425 | 150 | 0 |
| % | 100,00 | 99,93 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Сахаавтодор» за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 642 800 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 642 800 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 826 646 |
| Наличие кворума: | есть (50,32%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 826 646 | 826 071 | 0 | 425 | 150 | 0 |
| % | 100,00 | 99,93 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2021 отчетного года
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 642 800 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 642 800 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 826 646 |
| Наличие кворума: | есть (50,32%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 826 646 | 826 071 | 200 | 225 | 150 | 0 |
| % | 100,00 | 99,93 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль и убытки по результатам работы за 2021 отчетный год следующим образом: Прибыль Общества, полученную по итогам 2021 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Сахаавтодор» по итогам 2021 года не выплачивать
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 11 499 600 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 11 499 600 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 5 786 522 |
| Наличие кворума: | есть (50,32%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 5 783 897 | |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Сидоров Александр Эдуардович | 827 471 |
| 2 | Дьячковский Андрей Васильевич | 826 071 |
| 3 | Евсюков Вячеслав Иванович | 826 071 |
| 4 | Сергеева Татьяна Иннокентьевна | 826 071 |
| 5 | Сидоров Яков Эдуардович | 826 071 |
| 6 | Флегонтов Прокопий Иванович | 826 071 |
| 7 | Цой Айсен Вячеславович | 826 071 |
| «Против» | 0 | |
| «Воздержался» | 1 575 | |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 050 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
1. Дьячковский Андрей Васильевич
2. Евсюков Вячеслав Иванович
3. Сергеева Татьяна Иннокентьевна
4. Сидоров Александр Эдуардович
5. Сидоров Яков Эдуардович
6. Флегонтов Прокопий Иванович
7. Цой Айсен Вячеславович
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 642 800 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 642 800 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 826 646 |
| Наличие кворума: | есть (50,32%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Григорьева Юлия Олеговна
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 826 646 | 826 271 | 0 | 225 | 150 | 0 |
| % | 100,00 | 99,95 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
2. Попов Сергей Сергеевич
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 826 646 | 826 271 | 0 | 225 | 150 | 0 |
| % | 100,00 | 99,95 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
3. Прокопьев Дмитрий Валерьевич
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 826 646 | 826 271 | 0 | 225 | 150 | 0 |
| % | 100,00 | 99,95 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор»:
1. Григорьева Юлия Олеговна
2. Попов Сергей Сергеевич
3. Прокопьев Дмитрий Валерьевич
6. Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 642 800 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 642 800 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 826 646 |
| Наличие кворума: | есть (50,32%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 826 646 | 826 071 | 0 | 425 | 150 | 0 |
| % | 100,00 | 99,93 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО Сахаавтодор» — ООО Аудиторская фирма «Эккаунт Проф» ОГРН 1031402045289, юридический адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 202 микрорайон, дом 25, корпус 1, офис 1
7. Избрание генерального директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 642 800 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 642 800 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 826 646 |
| Наличие кворума: | есть (50,32%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 826 646 | 826 071 | 0 | 425 | 150 | 0 |
| % | 100,00 | 99,93 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать генеральным директором АО «Сахаавтодор» Сидорова Александра Эдуардовича
8. Об одобрении совершения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 642 800 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 642 800 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 826 646 |
| Наличие кворума: | есть (50,32%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 826 646 | 822 076 | 0 | 4 420 | 150 | 0 |
| % | 100,00 | 99,45 | 0,00 | 0,53 | 0,02 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».
9. Последующее одобрение сделки, которая является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» и ООО «Инвестдорстрой», а именно: заключение Договора купли продажи основных средств от 31.12.2021г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 642 800 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 642 800 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 826 646 |
| Наличие кворума: | есть (50,32%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 826 646 | 826 071 | 0 | 425 | 150 | 0 |
| % | 100,00 | 99,93 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» и ООО «Инвестдорстрой», а именно: заключение Договора купли-продажи основных средств от 31.12.2021г.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Дата составления отчета об итогах 01 июля 2022 года.
Председательствующий на собрании _________________ /Дьячковский А.В./
Секретарь собрания _________________ /Флегонтов П.И./