Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сахаавтодор».
Место нахождения общества: 677901, Респ. Саха (Якутия), г. Якутск, мкрн Марха, ул. О.Кошевого, д. 65а.
Адрес общества: 677901, Респ. Саха (Якутия), г. Якутск, мкрн Марха, ул. О.Кошевого, д. 65а.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 677007, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 декабря 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 ноября 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Якутского филиала.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705.
Уполномоченное лицо регистратора: Григорьева Тая Николаевна.
Председательствующий на общем собрании: Дьячковский Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания: Флегонтов Прокопий Иванович.
Повестка дня общего собрания
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
2. Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 853 652 |
| Наличие кворума: | есть |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 853 652 | 853 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
Кредитор – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Заемщик – ООО «Инвестдорстрой»
Залогодатель – АО «Сахаавтодор»
Сумма кредита – 120 000 000,00 руб.
Срок возврата кредита – 31.10.2023
Процентная ставка – 15,55% годовых
Комиссионный сбор за неиспользованный лимит – 3% годовых от суммы неиспользованного лимита
Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
2. Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
Информация об участии в общем собрании акционеров — владельцев голосующих акций**:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 648 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 648 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 853 652 |
| Наличие кворума: | есть (51,80%) |
Информация об участии в общем собрании акционеров — владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 853 652 |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 853 652 | 853 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров — владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**: | ||||||
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
| Голоса | 853 652 | 853 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО
«Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
Кредитор – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Заемщик – ООО «Инвестдорстрой»
Залогодатель – АО «Сахаавтодор»
Сумма кредита – 120 000 000,00 руб.
Срок возврата кредита – 31.10.2023
Процентная ставка – 15,55% годовых
Комиссионный сбор за неиспользованный лимит – 3% годовых от суммы неиспользованного лимита
Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
Председательствующий на собрании _________________ /Дьячковский А.В./
Секретарь собрания _________________ /Флегонтов П.И./