Акционерное общество «Сахаавтодор» (место нахождения: город Якутск, ОГРН 1021401050660), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.06.2023г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 677007, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 05.06.2023г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров– акции обыкновенные; акции привилегированные.
Повестка дня:
Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2022 г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 г.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2022 отчетного года.
Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
Избрание генерального директора Общества.
Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000175 от 29.12.2021г.
Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000175 от 29.12.2021г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Сахаавтодор», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители могут ознакомиться с «08» июня 2023 года, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме праздничных дней) по следующему адресу: Республика Саха (Якутия), 677001, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор».
Информация (материалы) также будет доступна на официальном сайте АО «Сахаавтодор» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: https://sakhaavtodor.ru/
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сахаавтодор».
Место нахождения общества: 677901, Респ. Саха (Якутия), г. Якутск, мкрн Марха, ул. О.Кошевого, д. 65а.
Адрес общества: 677901, Респ. Саха (Якутия), г. Якутск, мкрн Марха, ул. О.Кошевого, д. 65а.
Почтовый адрес, по которому направлялись(могли направляться) заполненные бюллетени: 677007, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 декабря 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевшихправо на участие в общем собрании: 21 ноября 2022 г.
Полное фирменное наименованиерегистратора, выполнявшего функциисчетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Якутского филиала.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адресрегистратора: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705.
Уполномоченное лицо регистратора: Григорьева Тая Николаевна.
Председательствующий на общем собрании: Дьячковский Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания: Флегонтов Прокопий Иванович.
Повестка дня общего собрания
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
2. Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
853 652
Наличие кворума:
есть
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
853 652
853 652
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г. Кредитор – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Заемщик – ООО «Инвестдорстрой» Залогодатель – АО «Сахаавтодор» Сумма кредита – 120 000 000,00 руб. Срок возврата кредита – 31.10.2023 Процентная ставка – 15,55% годовых Комиссионный сбор за неиспользованный лимит – 3% годовых от суммы неиспользованного лимита Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
2. Об одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
Информация об участии в общем собрании акционеров — владельцев голосующих акций**:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 648 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 648 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
853 652
Наличие кворума:
есть (51,80%)
Информация об участии в общем собрании акционеров — владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
853 652
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
853 652
853 652
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров — владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
853 652
853 652
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г. Кредитор – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Заемщик – ООО «Инвестдорстрой» Залогодатель – АО «Сахаавтодор» Сумма кредита – 120 000 000,00 руб. Срок возврата кредита – 31.10.2023 Процентная ставка – 15,55% годовых Комиссионный сбор за неиспользованный лимит – 3% годовых от суммы неиспользованного лимита Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
Председательствующий на собрании _________________ /Дьячковский А.В./
Секретарь собрания _________________ /Флегонтов П.И./
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сахаавтодор» 16 декабря 2022 года.
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Сахаавтодор» (АО «Сахаавтодор») место нахождения Общества: 677901, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, мкр. Марха, ул.О.Кошевого, 65А, ОГРН 1021401050660, настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 декабря 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 21 ноября 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные номер государственной регистрации: 1-02-20339-F от 16.07.2003г.; акции привилегированные, 2-02-20339-F от 16.07.2003г.
Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться по следующему почтовому адресу: 677007, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор
Повестка дня:
Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
Одобрении крупной сделки по заключению дополнительного соглашения между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138) к договору залога в связи с реструктуризацией обязательств ООО «Инвестдорстрой» по кредитному договору №210000039 от 31.03.2021г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Сахаавтодор», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания.
С указанными документами и материалами можно ознакомиться в рабочие дни с понедельника — пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме праздничных дней) по следующему адресу: Республика Саха (Якутия), 677001, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор»
Информация (материалы) также будет доступна на официальном сайте АО «Сахаавтодор» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: https://sakhaavtodor.ru/
Полное фирменное наименованиеобщества: Акционерное общество «Сахаавтодор».
Место нахождения общества: 677901, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, д. 65, А.
Адрес общества: 677901, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, д. 65, А.
Почтовый адрес, по которому направлялись(могли направляться) заполненные бюллетени: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетенейдля голосования): 30 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевшихправо на участие в общем собрании: 05 июня 2022 г.
Полное фирменное наименованиерегистратора, выполнявшего функциисчетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Якутского филиала.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705.
Уполномоченное лицо регистратора:
Григорьева Тая Николаевна.
Председательствующий на общем собрании:
Дьячковский Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания:
Флегонтов Прокопий Иванович.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2021 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
6. Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Об одобрении совершения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».
9. Последующее одобрение сделки, которая является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» и ООО «Инвестдорстрой», а именно: заключение Договора купли продажи основных средств от 31.12.2021г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2021 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
826 646
Наличие кворума:
есть (50,32%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
826 646
826 071
0
425
150
0
%
100,00
99,93
0,00
0,05
0,02
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Сахаавтодор» за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
826 646
Наличие кворума:
есть (50,32%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
826 646
826 071
0
425
150
0
%
100,00
99,93
0,00
0,05
0,02
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2021 отчетного года
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
826 646
Наличие кворума:
есть (50,32%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
826 646
826 071
200
225
150
0
%
100,00
99,93
0,02
0,03
0,02
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль и убытки по результатам работы за 2021 отчетный год следующим образом: Прибыль Общества, полученную по итогам 2021 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Сахаавтодор» по итогам 2021 года не выплачивать
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):
11 499 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):
11 499 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):
5 786 522
Наличие кворума:
есть (50,32%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
5 783 897
№ п/п
Кандидат
Число голосов
1
Сидоров Александр Эдуардович
827 471
2
Дьячковский Андрей Васильевич
826 071
3
Евсюков Вячеслав Иванович
826 071
4
Сергеева Татьяна Иннокентьевна
826 071
5
Сидоров Яков Эдуардович
826 071
6
Флегонтов Прокопий Иванович
826 071
7
Цой Айсен Вячеславович
826 071
«Против»
0
«Воздержался»
1 575
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 050
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов: 1. Дьячковский Андрей Васильевич 2. Евсюков Вячеслав Иванович 3. Сергеева Татьяна Иннокентьевна 4. Сидоров Александр Эдуардович 5. Сидоров Яков Эдуардович 6. Флегонтов Прокопий Иванович 7. Цой Айсен Вячеславович
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
826 646
Наличие кворума:
есть (50,32%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Григорьева Юлия Олеговна
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
826 646
826 271
0
225
150
0
%
100,00
99,95
0,00
0,03
0,02
0,00
2. Попов Сергей Сергеевич
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
826 646
826 271
0
225
150
0
%
100,00
99,95
0,00
0,03
0,02
0,00
3. Прокопьев Дмитрий Валерьевич
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
826 646
826 271
0
225
150
0
%
100,00
99,95
0,00
0,03
0,02
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор»: 1. Григорьева Юлия Олеговна 2. Попов Сергей Сергеевич 3. Прокопьев Дмитрий Валерьевич
6. Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
826 646
Наличие кворума:
есть (50,32%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
826 646
826 071
0
425
150
0
%
100,00
99,93
0,00
0,05
0,02
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО Сахаавтодор» — ООО Аудиторская фирма «Эккаунт Проф» ОГРН 1031402045289, юридический адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 202 микрорайон, дом 25, корпус 1, офис 1
7. Избрание генерального директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
826 646
Наличие кворума:
есть (50,32%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
826 646
826 071
0
425
150
0
%
100,00
99,93
0,00
0,05
0,02
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать генеральным директором АО «Сахаавтодор» Сидорова Александра Эдуардовича
8. Об одобрении совершения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
826 646
Наличие кворума:
есть (50,32%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
826 646
822 076
0
4 420
150
0
%
100,00
99,45
0,00
0,53
0,02
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».
9. Последующее одобрение сделки, которая является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» и ООО «Инвестдорстрой», а именно: заключение Договора купли продажи основных средств от 31.12.2021г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
826 646
Наличие кворума:
есть (50,32%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств. инеподсчитанные*
Не голосовали
Голоса
826 646
826 071
0
425
150
0
%
100,00
99,93
0,00
0,05
0,02
0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» и ООО «Инвестдорстрой», а именно: заключение Договора купли-продажи основных средств от 31.12.2021г.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Дата составления отчета об итогах 01 июля 2022 года.
Председательствующий на собрании _________________ /Дьячковский А.В./
Секретарь собрания _________________ /Флегонтов П.И./
Акционерное общество «Сахаавтодор» (АО «Сахаавтодор») ОГРН 1021401050660, место нахождения Общества: г. Якутск сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные номер государственной регистрации: 1-02-20339-F от 16.07.2003г.; акции привилегированные, 2-02-20339-F от 16.07.2003г.
Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться по следующему почтовому адресу: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор».
Повестка дня:
Утверждение годового отчета АО «Сахаавтодор» за 2021 г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 г.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2021 отчетного года.
Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».
Избрание генерального директора Общества.
Об одобрении совершения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».
Последующее одобрение сделки, которая является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» и ООО «Инвестдорстрой», а именно: заключение Договора купли продажи основных средств от 31.12.2021г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Сахаавтодор», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания.
С указанными документами и материалами можно ознакомиться в рабочие дни с понедельника — пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме праздничных дней) по следующему адресу: Республика Саха (Якутия), 677001, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор».
Информация (материалы) также будет доступна на официальном сайте АО «Сахаавтодор» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: https://sakhaavtodor.ru/
Справки по телефонам: +791422271430
Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения либо не принимавшие участие в голосовании по вопросу номер 8 — «Об одобрении совершения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой» утвержденной повестки дня Общего собрания акционеров, в связи с тем, что вопрос направленный на принятие решения об одобрении крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), предметом является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Общество осуществляет выкуп обыкновенной акций по цене 39 (тридцать девять) рублей 60 коп. за одну акцию.
Общество осуществляет выкуп привилегированной акций по цене 31 (тридцать один) рубль 68 коп. за одну акцию.
Для определения цены выкупаемых ценных бумаг привлекался независимый оценщик – ООО «Оценочная фирма «Стандарт»».
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме предъявляются специализированному регистратору АО «Новый регистратор» (держателю реестра акционеров АО «Сахаавтодор», далее именуемому Регистратор), путем направления по почте (677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером в период с 05 июля 2022 года по 19 августа 2022 года включительно.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать следующие данные:
количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
паспортные данные для акционера — физического лица;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
подпись акционера — физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица;
необходимые реквизиты банковского счета акционера, на который будут перечисляться денежные средства в оплату выкупаемых акций.
Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.
Требование о выкупе акций, направленное по почте, но не полученное Регистратором в указанный срок, считается полученным несвоевременно.
С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.
Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций в письменной форме должен поступить Регистратору не позднее 19 августа 2022 года. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, направленный по почте, но не полученное Регистратором в указанный срок, считается полученным несвоевременно.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, составляет 3 146 500 (Три миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот) рублей ноль копеек.
В случае если сумма денежных средств, необходимых для выкупа всех акций, требования о выкупе которых поступили в Общество, превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества, то акции будут приобретаться Обществом пропорционально правомерно заявленным требованиям.
Опубликовано
Сообщение о праве акционеров на внесение предложений вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложении о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию АО «Сахаавтодор».
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Сахаавтодор» (место нахождения: город Якутск, ОГРН 1021401050660) (далее – «Общество», почтовый адрес: 677007, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5а, 3 этаж, АО «Сахаавтодор), в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (далее – Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционеры вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Дата, определенная Советом директоров Общества, до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения – 03 июня 2022 года включительно.
Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.
Дата проведения годового общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные 1-02-20339-F, акции привилегированные 2-02-20339-F.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет направлено акционерам в срок, предусмотренный путем публикации на официальном сайте АО «Сахаавтодор» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: https://sakhaavtodor.ru/ действующим законодательством не позднее, чем за 21 день до даты собрания.
Информация (материалы) будет доступна на официальном сайте АО «Сахаавтодор» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: https://sakhaavtodor.ru/
Справки по телефону: +7(914)227-14-30
Совет директоров АО «Сахаавтодор» 20 мая 2022 года.
о принятии Обществом решения о реализации собственных акций в порядке, предусмотренном в Положении о порядке реализации
акционерным обществом «Сахаавтодор»
собственных акций,
находящихся на казначейском счете (далее- Положение)
Уважаемый акционер! Акционерное общество «Сахаавтодор» (место нахождения: город Якутск, ОГРН 1021401050660), именуемое в дальнейшем «Общество», настоящим уведомляет, о том что 01 сентября 2021 года в соответствии Положением Совет директоров Общества принял решение о реализации собственных акций (протокол № б/н от 01.09.2021 г.) на условиях, изложенных ниже: Дата принятия решения 01.09.2021 г. Орган, принявший решение Совет директоров Номер и дата протокола Протокол заседания совета директоров № б/н от 01.09.2021 г. Категория (тип) акций Обыкновенные именные бездокументарные акции Количество акций 3 100 штук Цена продажи 40 (сорок) рублей 79 копеек за 1 (одну) акцию Категория (тип) акций Привилегированные именные бездокументарные акции Количество акций 2 100 штук Цена продажи 40 (сорок) рублей 79 копеек за 1 (одну) акцию Форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации (рублях) в форме безналичного перевода на расчетные/банковские счета Общества Срок оплаты не позднее 3 рабочих дней с даты публикации настоящего уведомления. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о приобретении принадлежащих обществу акций С 03.09.2021 по 08.09.2021 г.
Если у Вас имеются дополнительные вопросы, связанные с приобретением Акций, в том числе по порядку оплаты Акций, интересующую Вас информацию Вы можете получить, позвонив по телефонам: +7(4112) 252568, +7(984)118-65-53
